โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนและต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
- กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเห็นชอบ
ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- กรรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
- กรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฏหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- กรรมการบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
- กรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 1 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ |
ตำแหน่ง |
1. นายโกเวท ลิ้มตระกูล |
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท |
2. นายธนดล ทองสุข |
กรรมการอิสระ / รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบบแทน |
3. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา |
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
4. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล |
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล |
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
6. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร1 |
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
7. นายประกิตติ์ เสกสรรค์ |
กรรมการ |
8. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ |
กรรมการ |
9. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ |
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
10. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล |
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
หมายเหตุ
1. เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ หรือนายสุรชัย อัศวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย มีดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้บริหาร |
ตำแหน่ง |
1. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล |
กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล |
รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
3. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล |
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ |
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
5. นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล |
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
6. นายวันชัย ลิ่มถาวรวัฒนา |
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง |
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริหาร : นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล
2. กรรมการบริหาร : นายพิสุทธิ เลิศวิไล
3. กรรมการบริหาร : นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : นายธนดล ทองสุข
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
โดยมี นางสาวศิวนันท์ ธีรวริยาภัสร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายธนดล ทองสุข
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายพิสุทธิ เลิศวิไล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายพิสุทธิ เลิศวิไล
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง : นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง : นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์